3月7日上午，在公司11楼1113会议室召开2017年度内部控制自我评价工作部署会，会议由审计部主任姜泳帆主持，公司总经济师张荣林、相关部门负责人及内控自评价工作小组有关人员共15人参加了会议。

会上，张荣林对2017年度内部控制自我评价工作进行了工作部署，并提出了三点要求：一是内部控制自我评价是内部控制建设的基本要求，也是内部控制不可缺少的部分，要及时发现内部控制缺陷和风险，要求各职能部门在内部控制自我评价工作中一定将评价工作细化，并引起思想上的高度重视。二是本次内部控制自我评价工作由内控自评工作小组统一领导，并对内部控制自我评价方案进行实施；各职能部门要按照内部控制自我评价方案和内控自我评价工作内容分配表进行实施，要求各职能部门负责人认真复核所有的工作资料、自查工作底稿、自查缺陷说明表、内部控制缺陷汇总表、内部控制穿行测试工作表，出具部门自评价报告、部门内控缺陷报告及内控缺陷整改方案，各职能部门完成后由自评价工作小组进行汇总。三是要求各部门负责人按照内部控制自我评价方案上的时间节点要求认真组织开展工作。

姜泳帆针对2017年度内部控制自我评价工作内容进行了详细解读。会上，她宣读了《云南建投路面工程有限公司2017年度内部控制自我评价工作方案》、《内部控制自我评价工作内容分配表》，解读了相关表单、报告及整改方案填报要求，明确了评价方案制定的依据、评价工作组织形式、评价标准、评价程序及方式、评价工作要求、评价工作内容分配，并提出各部门在进行自我评价过程中应重点关注事项及相关要求。

会后，内控自评工作小组将根据《云南建投路面工程有限公司2017年度内部控制自我评价工作方案》和《内部控制自我评价工作内容分配表》的相关要求，开展路面公司2017年度内部控制自我评价工作。

【审计部 杨玉梅】